Ứng dụng "Cẩm nang công cộng (Ấn bản phim hoạt hình) Săn lùng những kẻ rửa tiền, quyển 2 được phát triển để công khai.
Hãy để công chúng biết vai trò Quyền hạn và nhiệm vụ của Văn phòng phòng chống rửa tiền (AMLO)
Định nghĩa về rửa tiền. Tác động của rửa tiền đối với đất nước Và hiểu những sai lầm tiềm ẩn Rửa tiền, số tiền 29 cơ sở
1. Các tội liên quan đến ma túy
2. Các tội liên quan đến buôn người
3. Các tội liên quan đến gian lận công cộng
4. Các tội liên quan đến chiếm dụng kinh doanh tại các tổ chức tài chính
5. Vi phạm các vị trí chính thức của chính phủ
6. Các tội liên quan đến tống tiền hoặc tống tiền tài sản
7. Các tội liên quan đến buôn lậu hải quan
8. Các tội liên quan đến khủng bố
9. Các tội liên quan đến đánh bạc
10. Hành vi phạm tội liên quan đến việc trở thành thành viên mafia
11. Các tội liên quan đến nhận hàng ăn cắp
12. Vi phạm liên quan đến giả mạo hoặc chuyển đổi tiền tệ, con dấu, tem và vé
13. Các tội liên quan đến buôn bán, giả mạo, vi phạm sở hữu trí tuệ
14. Vi phạm liên quan đến giả mạo tài liệu quyền
15. Vi phạm liên quan đến tài nguyên và môi trường
16. Hành vi phạm tội liên quan đến tình trạng chống lại cuộc sống
17. Các tội liên quan đến trì hoãn Hoặc bỏ tù người khác
18. Các tội liên quan đến trộm cắp, tống tiền, tống tiền, cướp tài sản
19. Các tội liên quan đến vi phạm bản quyền
20. Các tội liên quan đến thực hành giao dịch không công bằng
21. Các tội liên quan đến vũ khí Đạn dược và chất nổ
22. Vi phạm liên quan đến động lực để cử tri bỏ phiếu cho mình hoặc các ứng cử viên khác
23. Vi phạm liên quan đến việc thuyết phục các ứng viên khác tham gia Thượng viện hoặc rút đơn của họ
24. Hành vi phạm tội liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
25. Các tội liên quan đến hỗ trợ tài chính cho khủng bố
26. Hành vi phạm tội liên quan đến phổ biến tài chính vũ khí hủy diệt hàng loạt
27. Vi phạm liên quan đến tránh thuế hoặc gian lận
28. Vi phạm liên quan đến lao động hoặc dịch vụ cưỡng bức
29. Vi phạm liên quan đến động cơ để cử tri bầu các thành viên hội đồng địa phương hoặc quản trị viên địa phương bỏ phiếu cho chính họ hoặc các ứng cử viên khác.
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จำนวน ๒๙ มูลฐาน