80 Tough Scams Your Ever Knew cho máy tính PC Windows

Ngày 7 tháng 9 năm 1994. Điểm "Torfyanivka" ở biên giới với Phần Lan. Nhân viên hải quan Vyborg bắt giữ công dân Phần Lan Vyacheslav Gusev. Một chiếc túi được tìm thấy dưới ghế xe của anh ta. Nó chứa tám bao bì nhựa ngân hàng, mỗi bao bì một trăm ngàn đô la Mỹ. Gusev làm chứng rằng ông là nhân viên bảo vệ và phải xuất khẩu tiền sang Israel thay cho chủ sở hữu của mình, Lev Konstantinov, chủ tịch của công ty tài chính Khoper Invest.
Câu chuyện về "Khopra" bắt đầu từ năm 1991, khi Lev Konstantinov, một cư dân hai mươi tuổi ở Volgograd, mở một hợp tác xã mua bán. Mẹ anh - Lia Lvovna - một phụ nữ năng động, tiến sĩ, giáo viên tại Viện Giáo dục thể chất - đã "đánh bật" hai khoản vay ngân hàng. Nhưng rất sớm, Cục Chống tội phạm kinh tế bắt đầu quan tâm đến các hoạt động của Khopra và các khoản nợ xấu. Sau đó, bằng cách sử dụng các liên hệ của Leah Lvovna, vụ bê bối đã được che giấu.
Sau đó, một người họ hàng khác Tagir Abbazov, tốt nghiệp nhạc viện, người thổi kèn và Oleg Suzdaltsev, một thợ khóa cũ, đã gia nhập bộ đôi gia đình Konstantinov. Tất cả đều được hợp nhất bởi một khát vọng đam mê để làm giàu nhanh hơn. Lúc đầu, họ cung cấp cà chua Astrakhan cho Moscow, đã tham gia mua và bán nhiều loại hàng hóa khác nhau. Nói chung, một doanh nghiệp bình thường cho đầu những năm chín mươi. Vụ án bắt đầu, và Khoper đã sớm có cả một chuỗi cửa hàng ở Volgograd. Có tiền miễn phí. Đặt chúng ở đâu? Có lần Lev Konstantinov nhìn thấy một quảng cáo cho "RDS" ("Ngôi nhà của Selenga Nga" - kim tự tháp tài chính đầu tiên ở Nga). Tôi đã trao 200 rúp ở đó và nhận ra: anh ấy thích nó! Liên quan đến RDS, ông đã xây dựng một cấu trúc gián điệp công nghiệp. Giới thiệu người ở đó, nhân viên trả giá cao hơn.
Năm 1992, công ty đầu tư Khoper Invest đã được đăng ký tại Volgograd. Tổng giám đốc của nó là Oleg Suzdaltsev. Sau đó, anh ta sẽ lập luận rằng anh ta chỉ làm theo hướng dẫn của lãnh đạo và ký giấy tờ, mà không đi sâu vào bản chất của họ, mà anh ta đã nhận được tiền lương. Và tất cả các công việc của công ty được điều hành bởi Konstantinov. Cô được gọi là "mẹ" Khopra "." Bản thân Lia Lvovna đã đánh giá vai trò của mình một cách khiêm tốn hơn nhiều: "Con trai tôi đã yêu cầu tôi ký vào các tài liệu khi tôi rời đi kinh doanh và là một người sành sỏi thực sự của pháp luật hình sự. Người phụ nữ này là một nguyên tắc hiếm.
Nhờ quảng cáo quy mô lớn, hàng chục ngàn nhà đầu tư đã tiếp cận Hoper. Nghỉ hưu, quân đội, công nhân và nông dân tập thể mang tiền tiết kiệm của họ cho một công ty đầu tư, bị quyến rũ bởi lợi nhuận 30% hứa hẹn mỗi tháng. Tại Khopr, họ coi tiền là túi.
Konstantinov đã tạo ra một mạng lưới "phễu" rộng, bao gồm năm mươi cấu trúc. Giữa các công ty đã ký kết thỏa thuận về các hoạt động chung, khiến những người cố gắng tìm ra sự thật. Ba cấu trúc chính được phân biệt trong mạng này: công ty đầu tư (IC) Hoper Invest LLP, quỹ đầu tư séc AOOT (CHIF) Quỹ đầu tư Hoper và Trung tâm đầu tư AOZT Khoper.
Và gần như ngay lập tức, các thao tác với địa chỉ pháp lý bắt đầu. Vì vậy, văn phòng của công ty đầu tư Khoper Invest chuyển từ đường Volgograd này sang đường khác. Sau đó, công ty chuyển đến Moscow và từ đó - đến Elista, nơi vào ngày 22 tháng 11 năm 1994, nó được đăng ký lại thành một quan hệ đối tác chung "Khoper Invest". Biến thái tương tự xảy ra với các Khopram khác. Tất cả điều này đã được thực hiện để ngăn chặn các nhà đầu tư bị lừa dối một cách đáng tin cậy nhất có thể. Nạn nhân của vụ lừa đảo được liên lạc tại địa chỉ Volgograd, và họ nói với anh ta: "Công ty đã chuyển đến Moscow". Từ thủ đô, anh được gửi đến Kalmykia và cứ thế ...
Hai triệu rưỡi người Nga đã trao chứng từ của họ cho Khoper. Theo luật, quỹ đầu tư tư nhân Khoper Invest Fund chỉ có thể mua tài sản của các doanh nghiệp tư nhân để làm chứng từ.

Check Out The Greatest Scam Ventures Ever