AML Toolbox cho máy tính PC Windows

Các AML Toolbox APP cung cấp giải pháp tự động để đáp ứng các nghĩa vụ quy định bí quyết của bạn-khách hàng (KYC). Được thiết kế bởi các chuyên gia tội phạm tài chính để đáp ứng luật pháp hiện hành, APP cung cấp một-cách tiếp cận dựa trên rủi ro các nghĩa vụ chống rửa tiền KYC của bạn.

KYC đánh giá bây giờ có thể được thực hiện tại khách hàng của bạn hoặc trong văn phòng của bạn với tiêu chuẩn cao cùng sử dụng APP - giảm đáng kể thời gian và chi phí cho cả hai bạn.

Đối với những người trong chúng ta đã từng tiến hành xem xét KYC, chúng tôi nhận ra rằng quá trình này có thể kịp thời và tốn kém nếu không được thực hiện một cách chính xác, vì vậy chúng tôi đã phát triển một giải pháp thực tế và hợp lý. Với luật mới và tăng giám sát điều tiết và giám sát, đó là một yêu cầu pháp lý để có up-to-date thông tin cho khách hàng mới và hiện tại của bạn. Ứng dụng này cung cấp cho bạn sự linh hoạt để thu thập các thông tin liên quan mọi lúc mọi nơi với một liên lạc của một nút.

Chúng tôi tin rằng việc thu thập tài liệu và dữ liệu KYC là phần quan trọng nhất của việc xây dựng các khối để đánh bại tội phạm tài chính; dù tiến hành rà soát khách hàng mới hoặc cho một mối quan hệ kinh doanh của khách hàng hiện có, chúng tôi được yêu cầu phải có bằng chứng có liên quan trong hồ sơ của khách hàng của chúng tôi.

Nếu thực hiện một cách chính xác, quá trình KYC có thể làm giảm đáng kể chi phí đang diễn ra, bảo vệ nhân viên của bạn, bảo vệ uy tín doanh nghiệp của bạn và làm giảm nguy cơ giám sát quy định.
công ty quy định phải có mạnh mẽ đang diễn ra chương trình giám sát tại chỗ - nếu tài liệu khách hàng của bạn và dữ liệu đã quá hạn - bạn chạy các nguy cơ của vụ kiện dân sự hoặc hình sự đối với công ty của bạn và các nhà quản lý cấp cao.

Lợi ích và tính năng:

- Khả dụng trên Android và IOS (Mobile và Tablet)
- Thiết kế bởi tội phạm tài chính Chuyên gia
- Đảm bảo khách hàng của bạn tài liệu hướng dẫn là up-to-date và phù hợp với pháp luật hiện hành

Ngoài ra, upload những tài liệu quan trọng:

- Tài liệu Công ty thành lập công ty
- Tài khoản đã được kiểm toán
- Bằng chứng về giấy tờ tùy thân
- Bằng chứng về nơi cư trú
- Bằng chứng về thu nhập
- Nguồn gốc của sự giàu có
- Nguồn kinh phí và thu nhập
- Mô tả Input dịch vụ hoặc sản phẩm
- Áp dụng dựa trên rủi ro-cách tiếp cận

Các nhà quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần sự giúp đỡ của chúng tôi để giảm tội phạm tài chính - vì vậy chúng ta hãy hỗ trợ họ trong việc giảm tội phạm tài chính. Hãy bạn tập trung vào cam kết nguồn lực của mình đối với khách hàng mà đặt ra một nguy cơ tội phạm tài chính lớn hơn.

AML ĐÁNH GIÁ Limited được cam kết trong chơi một phần của nó để giảm tội phạm tài chính và chúng tôi cố gắng hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để đạt được mục tiêu này quá.