Sự phát triển liên tục của tội phạm tài chính đòi hỏi các chuyên gia độc lập và nhân viên từ các công ty quy định duy trì để đảm bảo tuân thủ các quy định quốc gia và thông lệ quốc tế tốt nhất.
Với Lavadodinero.com ứng dụng miễn phí này, bạn có thể truy cập tài nguyên thông tin độc quyền và đào tạo về công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính khác:
- Lavadodinero.com nội dung biên tập.
- thông tin tóm tắt hàng ngày AML / CFT công bố trên Internet.
- Các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia.
- nghiên cứu điển hình.
- Đào tạo Videos.
- hội thảo ảo (hội thảo).
- Podcast và âm thanh khác.
- chương trình khuyến mãi độc quyền.
- Nhiều hơn nữa ...
Ứng dụng này là một nguồn tài nguyên không thể thiếu cho các chuyên gia trong tuân thủ quy định, phòng chống Anti-rửa, phòng chống gian lận, quản lý rủi ro, kiểm toán, nguồn nhân lực và các thành viên hội đồng quản trị.
Lavadodinero.com là một trung tâm đào tạo và thông tin chuyên về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính tạo ra tại Hoa Kỳ vào năm 2000. Hàng ngàn người sử dụng tại hơn 40 quốc gia, hàng trăm tổ chức tài chính và hầu hết các nhà quản lý Mỹ Latinh đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong hai thập kỷ qua.